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PARADISE PAPERS: “LAS MANIOBRAS DE NIKE PARA ELUDIR IMPUESTOS QUE QUEDARON AL DESCUBIERTO”

PARADISE PAPERS | Los Países Bajos son una parte clave del armado tributario global que permite a grandes multinacionales, como en este caso Nike, según la investigación del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) no pagar tributos en sus países de origen. Presión de la Unión Europea (UE) para frenar esta compleja operatoria de evasión impositiva

                                                                                  

Cinco días antes de la Navidad del 2006, el director ejecutivo de Nike, Mark Parker, estaba de buen humor en una conferencia telefónica con analistas de Wall Street.

“Entonces, ¿cómo vamos?”, se preguntó en voz alta. “En una palabra, yo diría que bien”.

Hizo una lista de logros recientes, incluyendo una breve mención de “un acuerdo fiscal a largo plazo más favorable en Europa”. Esto, según él, “les daba una gran ventaja”.

¿Una ventaja sobre quién o qué? ¿Cuán grande? ¿Qué implicaba este acuerdo favorable? Esas fueron preguntas que los analistas no le hicieron. La mecánica de la evasión fiscal rara vez se analiza en ese tipo de llamadas, a pesar del enorme aumento en las ganancias que puede proporcionar y del daño que pueden causar a los tesoros nacionales.

Tras bambalinas, las autoridades de los Países Bajos le habían dado luz verde a Nike para un arreglo de evasión de impuestos de diez años que le permitiría al fabricante de ropa deportiva trasladar miles de millones de dólares en ganancias de Europa a Bermuda, señala Simon Bowers, un periodista británico que investigó los “Paradise Papers” desde la ONG ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists).

La carga tributaria de Nike no ha sido la misma desde entonces. En los tres años posteriores a esa conferencia telefónica, sus ganancias descontando los impuestos aumentarían en un asombroso 55%, hasta los u$s1.880 millones, gracias en gran parte a una disminución de su tasa impositiva efectiva mundial del 34,9% al 24,8% (y en camino al 13,2% el año pasado).

INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS (ICIJ)

El ICIJ, Süddeutsche Zeitung y más de 90 medios asociados han analizado aproximadamente 6,8 millones de documentos filtrados de los archivos internos del estudio de abogados offshore Appleby Global y de la firma proveedora de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaban juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se volvió independiente en 2016.

A esta filtración se la conoce como Paradise Papers (Los Papeles del Paraíso). Junto con otros documentos, los archivos filtrados revelan cómo funcionaba la estructura de evasión de impuestos de Nike.

COMMENDITAIRE VENNOOTSCHAPCV. El ‘CV’ de Holanda -que significa “commenditaire vennootschap”, o sociedad de responsabilidad limitada- surge de una legislación que se remonta a la década de 1830, y en los últimos tiempos ha demostrado ser muy popular entre las multinacionales porque, si está configurada cuidadosamente, puede evitar pagar impuestos en Holanda y otros lugares.

ICIJ revisó los informes bursátiles de las 500 multinacionales más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa, utilizando los datos disponibles en junio de 2017 y encontró 214 subsidiarias que se formaron como CVs holandesas. “Nike tiene actualmente 11 subsidiarias CV”.

Durante años, los enormes flujos de regalías hacia Bermuda se mantuvieron sin mencionar en las cuentas de las subsidiarias holandesas de Nike. El primer indicio de la magnitud del dinero que se trasladaba offshore se produjo el año pasado, cuando Nike hizo divulgaciones limitadas en un caso no relacionado en el Tribunal Fiscal de Estados Unidos. Las presentaciones en corte incluyeron una breve mención de los pagos de regalías a Bermuda en 2010, 2011 y 2012. En conjunto, sumaban alrededor de $3.860 millones.

El flujo de regalías por uso de marca había ayudado a Nike a generar una cantidad de efectivo del orden de u$s6.600 millones offshore en junio de 2014. Esta suma había sido gravada a solo el 3% fuera de Estados Unidos. Y debido a que permaneció offshore, no pagó ningún impuesto en Estados Unidos.

Fuente: International Consortium of Investigative Journalists. (ICIJ). iProfesional.

      
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“PARADISE PAPERS”: EL MINISTRO LUIS CAPUTO ESTUVO VINCULADO A FONDOS EN CAIMÁN Y DELAWARE

“PARADISE PAPERS” | Luis Caputo, antes de asumir como Ministro de Finanzas, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos paraísos fiscales. Fuente: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

                                                                                    

El Ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos paraísos fiscales, antes de ingresar a la función pública, según surge de la filtración de documentos financieros conocida como “Paradise Papers”.

“Según publicó este lunes el diario La Nación, Luis Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones -para ingresar, el fondo exige US$ 1 millón como suscripción inicial mínima-”

Dieciocho meses después de los “Panamá Papers”, relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a develar los “Paradise Papers”.

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. “La investigación se basó en la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, provenientes fundamentalmente de un bufete internacional de abogados basado en las Bermudas, Appleby, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung”

El Ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, gerenció esos fondos offshoreNoctua Partners LLC– junto al financista argentino radicado en Miami Martín Guyot, según surge de los documentos de la “megafiltración” conocida como “Paradise Papers”.

      
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“Panamá Papers”: mañana se hacen públicos los datos de las 214.488 mil empresas

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) anunció este domingo, que mañana lunes publicará la base de datos de los llamados “Panamá Papers”, en la que cualquier persona podrá buscar los nombres de más de 200.000 empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977. “Panamá Papers”

Este domingo en su sitio web, el ICIJ, (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), anunció que mañana lunes, a las 15 horas de Argentina, difundirá el listado de las 214.488 compañías off shore creadas por el estudio Mossack Fonseca en los últimos 38 años, “será probablemente la mayor revelación de datos jamás publicada sobre empresas secretas en el extranjero y la gente detrás de ellas”, expresaron.

Los “Panamá Papers” son la mayor filtración de la historia del periodismo en términos de volumen, sus 11,5 millones de documentos superan con creces los 1,7 millones de archivos que el ex analista de la CIA Edward Snowden divulgó en 2013 sobre el espionaje a nivel global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. Además, los 2,6 terabytes de archivos del estudio Mossack Fonseca también eclipsan los 1,7 gigabytes que ocupaban los documentos diplomáticos y militares clasificados de Estados Unidos que el soldado Bradley Manning facilitó en 2010 al portal Wikileaks.

Advirtieron que “hay mucho que no hemos descubierto, es como una Caja de Pandora y, quizás, los secretos más importantes aún no se han revelado”. La apertura de datos de mañana lunes será un posible puntapié para revelar a nuevas personas y empresas involucradas en el mundo secreto de los paraísos fiscales.

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Jaque a la credibilidad, señor Presidente Macri

El caso de los “Panamá Papers” hace tambalear la confianza al nuevo Presidente de los Argentinos, Mauricio Macri. “Panamá Papers”

Por Oscar Dufour |                                   twitter DufourOscar

El llamado caso “Panamá Papers” se trata de la investigación periodística mundial, tal vez la más importante del mundo globalizado, que revela las actividades “secretas” de políticos, gremialistas, empresarios, artistas, actores, deportistas y famosos en paraísos fiscales.

La nómina a la que tuvieron acceso los medios de comunicación social agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington, es extensa, fue chequeada por más de 400 periodistas especializados, y como habíamos anticipado, abarca más de 11.000.000 de documentos secretos que se filtraron del Estudio Mossack Fonseca & Co, con sede central en Panamá, y con más de 40 filiales alrededor del planeta.

El impacto de la revelación podría tener en nuestro País derivaciones insospechadas, ya que no es solo cuestión de análisis, sino también de percepción de esta realidad directa, donde el Presidente de la Nación Mauricio Macri, figura como integrante de la empresa Flegg Trading LTD constituida en Bahamas, junto con su padre Francisco y su hermano Mariano, donde los tres fueron administradores entre 1998 y 2009. Mauricio Macri, además figura como Vicepresidente de Kagemusha S.A., otra sociedad off shore radicada en Panamá y creada por su padre el 11 de Mayo de 1981 con un capital social de 10 mil dólares, en la que su padre, Franco Macri aparece como Presidente, y su hermano Gianfranco, como secretario.

Si partimos de la base que el Presidente Macri prometió durante toda su campaña política el fin de los abusos, y también de la impunidad; estas revelaciones donde además del propio Macri se encuentran involucradas desde funcionarios macristas, en sus diferentes niveles, hasta uno de su principal aliados sindicales, como el líder del gremio de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas, que aparece como titular desde 2013 de una corporación en EEUU, denominada Gerónimo Venegas Corp., abre un nuevo escenario político con interrogantes donde la credibilidad del Presidente Macri, se encuentra en jaque.

Las preguntas sin respuestas, hasta ahora son muchas, ¿Para qué un empresario, un político, un dirigente sindical y/o un famoso, arma una corporación en el extranjero? ¿Cuánto dinero manejan en las cuentas propias relacionadas a esas firmas para hacer negocios e inversiones en el exterior? ¿Cuál es el origen de los fondos?. Y una última, ¿Es ético, en el caso de los políticos, gremialistas o funcionarios públicos se conviertan en empresarios?. Todas preguntas que por estas horas, los involucrados empezarán a tener que responder.

Las críticas al periodismo de investigación

El grave error de percepción del Gobierno Nacional, donde emergen nuevos actores en este escenario abierto incierto, hace que off de record quienes ofician de voceros del Presidente Macri, apunten contra el periodismo de investigación, culpándolos entre bambalinas, de brindar “sub-información”, por la sencilla razón, según argumentan, que se difunden hechos sin conocerlos o se comunica sin contenido.

Hay quienes simpatizan con el macrismo y van más allá, amparándose en el nuevo Código Civil, -el que no hace mucho tiempo repudiaban- intentado “explicar” que los llamados “Panamá Papers” son hechos privados, que en el contexto en que se produce la noticia pública y su rebote, pueden afectar la honra y la reputación de los involucrados, llegando al clímax de la “investidura presidencial”.

En conclusión: El Presidente Macri, brindó una tibia explicación, pero es su tema y su explicación, queda en manos de la opinión pública y de las instituciones argentinas cómo la toman, en otros países han tomado de diferentes maneras, explicaciones similares.

Luego de estos sucesos, trato de interpretar el porqué de algunas actitudes del Papa Francisco, donde el Estado Vaticano siempre está bien informado; y me viene a la memoria, el incendio de Barracas, de la empresa “Iron Mountain” (IRM), que funcionaba vulnerando todos los “protocolos”, sin habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo la incógnita, de la cantidad de documentación, atribuida a diferentes empresas extranjeras y vernáculas, que se destruyó en ese siniestro, muchas atribuidas a empresas off shore, que le costara la vida a nuestros servidores públicos y voluntarios, y que según peritaje de la Policía Federal Argentina, fue calificado de “intencional”, como también ocurriera con la mencionada empresa en otros países.

Lo breve y bueno, dicen que dos veces bueno, entonces concluyo, señor Presidente Macri, que su credibilidad se encuentra en jaque, y nosotros como sociedad estamos ávidos de respuestas concretas que nos aproximen a la Impunidad 0.

     twitter DufourOscar

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Graciela Camaño: “que Macri use la cadena nacional y aclare”

Tras conocerse el escándalo mundial “Panamá Papers”, la Presidente del Bloque de Diputados del Frente Renovador (UNA), Graciela Camaño, alzó la voz y pidió que el Presidente Mauricio Macri use la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación. “Panamá Papers”

Suman más de 70, las personalidades mundiales involucradas en una investigación de lavado de dinero, por transacciones hechas por el Estudio de abogados panameño Mossack Fonseca & Co, especializado en gestión de capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal. Según publican varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los clientes del estudio panameño  involucrado en el “affaire”, figuran desde líderes internacionales hasta estrellas del fútbol mundial.

En nuestro País, la figura más relevante mencionada, es el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien junto con su padre Francisco y su hermano Mariano, eran administradores de la empresa Flegg Trading LTD, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Hoy, desde el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, la Presidente del Bloque Federal UNA, en la Cámara de Diputados de la Nación, Graciela Camaño, expresó que “el Presidente Mauricio Macri debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación”.

 

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