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¿ERAN PARA DISTRIBUIRSE Y VENDERSE EN EL MERCADO LOCAL DE REPOSICIÓN O TENÍAN FINALIDAD DELICTIVA?

INVESTIGACIÓN La AFIP incautó 2.100 llaves electrónicas de autos de alta gama en el aeropuerto de Córdoba, luego de arribar a Argentina en un vuelo procedente de Panamá. Se investiga si se importaron para recambio o para cometer ilícitos

                                                                                       

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró en Córdoba 2.100 llaves electrónicas procedentes de Panamá, y corresponden según informó la Aduana a “500 controles de vehículos VW; 810 plaquetas; 50 controles abatibles de Ford; 50 controles tipo gota de Ford; 50 de Opel; 200 de Honda; 18 de Chevrolet; 50 de CR4; 54 de 4 botones; 20 controles de Mini-Cooper; 40 de GM; 30 tarjetas Chevrolet; 20 controles BMW; 50 llaves Nissan; 14 controles de Audi; 35 controles genéricos de auto y 50 de Buick”.

INVESTIGACIÓN. “Este tipo de controles pueden utilizarse para el robo de autos de alta gama. Los peritos analizaran si las plaquetas se utilizan para la construcción de inhibidores de alarmas”

En tanto las autoridades de la AFIP, están ampliando las investigaciones para determinar si las 2.100 llaves electrónicas secuestradas valuadas en $ 800.000, eran para distribuirse y venderse en el mercado local de reposición, o tenía finalidad delictiva.

    

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Mauricio Macri declara dinero en Bahamas mientras prepara una amnistía

El Presidente Mauricio Macri dobla el valor de la fortuna que declara oficialmente, 7,5 millones de dólares. Macri declara dinero en Bahamas mientras prepara una amnistía

Por Carlos E. Cué | 

Mauricio Macri, el Presidente argentino, hijo de uno de los empresarios más ricos del País, ha hecho público su patrimonio por primera vez desde que llegó a la Presidencia. El dato más llamativo es que, medido en pesos argentinos, Macri duplicó el valor de sus bienes desde la última vez que hizo esta declaración, hace un año, cuando era alcalde de Buenos Aires. Su fortuna ha pasado de 52 millones de pesos a 110 (7,5 millones dólares al cambio actual). El motivo principal es que en su anterior declaración le dio un valor simbólico a sus acciones en distintas empresas y ahora le ha otorgado el valor real. Macri además declara oficialmente que tiene dinero en el extranjero, en concreto en el paraíso fiscal de Las Bahamas. En esta declaración, adelantada por El Cronista, no da detalles, pero el Gobierno ya ha dicho en varias ocasiones, cuando Macri apareció en los papeles de Panamá, que todo el dinero del Presidente en el extranjero está declarado ante las autoridades fiscales argentinas.

Macri hace público este dinero en Las Bahamas, donde tiene 18 millones de pesos (1,25 millones de dólares) precisamente en un momento muy controvertido en Argentina porque el Gobierno prepara una gran amnistía fiscal con la que pretende que el dinero oculto fuera y dentro de Argentina se blanquee. El dinero “en los colchones” y en el exterior es una larga tradición de los argentinos, no solo de los más ricos. Algunos cálculos hablan incluso de 200.000 millones de dólares ocultos. El kirchnerismo ya intentó sin éxito una amnistía pero apenas volvió dinero. El dinero del Presidente no está en esta categoría porque ya lo había hecho público en anteriores declaraciones juradas y además el Gobierno asegura que está todo declarado.

Macri confirmó la aministía y la vinculó a la necesidad de dinero para pagar a los jubilados que reclaman sus pensiones atrasadas y han planteado miles de juicios por todo el País. “Queremos pagar todos los juicios pendientes y pediremos una ayuda a todos aquellos que tienen y que llegó la hora de que blanqueen y paguen el costo de no haber declarado antes”, aseguró Macri el miércoles.

Macri y su Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, un hombre que se vio envuelto en una polémica en 2015 por una cuenta del HSBC en Suiza de la millonaria Amalia Lacroze de Fortabat, a la que él asesoraba -él siempre negó tener ninguna cuenta en Suiza- promueven una amnistía que se presentará mañana y tratará de traer millones de dólares de vuelta con un impuesto alrededor del 10%, el mismo tipo que impuso en España Mariano Rajoy poco después de llegar al Gobierno y promover su propia aministía fiscal.

El dinero de Macri en Las Bahamas no entraría en esta categoría de la amnistía porque según el Ejecutivo ya está declarado oficialmente, aunque esté en el extranjero. Esto es, no es dinero oculto como el que el Gobierno pretende que los argentinos blanqueen. Pero no deja de ser simbólico que un presidente que inicia un proceso de amnistía tenga parte de su fortuna en un paraíso fiscal.

Es la misma contradicción aparente que se dio cuando Macri apareció en los papeles de Panamá. El Gobierno aseguró que se trataba de una empresa del padre, Franco, en la que el presidente tuvo una participación colateral sin recibir ninguna retribución. Entonces se criticó mucho que no la hubiera detallado en sus declaraciones juradas oficiales, pero él aseguraba que no tenía por qué hacerlo porque no recibió ingresos de esa sociedad. Macri atribuye a su padre toda la responsablidad por esa empresa que aparece en los papeles de Panamá e incluso ha acudido a la justicia para obligar a su progenitor a hacer públicos todos los documentos relacionados con ella para acabar con las sospechas.

Otra persona cercana a Macri que aparecía en los papeles de Panamá es Néstor Grindetti, que fue su ministro de Hacienda cuando era alcalde de Buenos Aires y ahora gobierna Lanús, en los alrededores de la capital. El presidente señala en su declaración jurada que es acreedor de Grindetti y de su amigo de la infancia y conocido empresario de la construcción, Nicolás Caputo.

Macri hace público así su patrimonio y lo registra en la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso, una macrista que viene del mundo de las organizaciones internacionales a favor de la transparencia. El macrismo promueve en el Congreso una ley de transparencia precisamente para acabar con la tradicional opacidad del dinero de la política y de los políticos en Argentina, una de las promesas de campaña del presidente que está cumpliendo en los primeros meses. Macri también ha anunciado que entrega toda su fortuna a un “fideicomiso ciego”, esto es a un gestor que él no controla, para evitar las sospechas de conflictos de intereses que puede generar su poder. El entorno de Cristina Fernández de Kirchner está afectado por varios escándalos de corrupción y Macri quiere diferenciarse con la promesa de que tendrá tolerancia cero con cualquiera de sus subordinados sobre los que recaiga una sospecha de corrupción.

     El País

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Papelón diplomático: Macri designó a Zin Embajador en Suiza y lo mandaron de vuelta

Suiza no le brindó el Placet de estilo para acreditarlo como Embajador argentino en ese País, las razones son múltiples, y el médico Claudio Zin tuvo que volverse. Papelón diplomático del Presidente Macri

Si bien desde la Presidencia de la Nación, deslindaron responsabilidades a la Cancillería, por ser quien realiza el proceso de designación de los Embajadores argentinos, lo cierto es, que el papelón de no aceptar las Cartas Credenciales, del médico mediático Claudio Zin, es un desliz al que califican de papelón diplomático del Presidente Macri.

El Palacio San Martín, sede de nuestra Canciller Susana Malcorra, evitó responder cualquier pregunta periodística al respecto, aunque trascendió de fuentes diplomáticas, que la peor parte de las críticas se la llevó el Secretario de Estado de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, responsable directo de la malograda designación de Claudio Zin, a la que calificaron sin vueltas, de “designación payasesca”.

Mientras debaten en el seno de la mesa chica del macrismo, a quien propondrán para la vacante en Suiza, la misma fuente diplomática afirmó lapidariamente “del ridículo no se retorna”, y concluyó “Suiza es un País serio, para darle el Placet a Claudio Zin, no es Panamá, adonde podes enviar a alguien como Miguel Del Sel”.

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El Juez Casanello libró exhortos pidiendo informes de Mauricio Macri en empresas offshore

El Juez Federal Sebastián Casanello, libró exhortos a Nassau, Bahamas y Panamá, para saber si el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, figura o figuró como accionista de firmas offshore. “Panamá Papers”

El Juez Federal Sebastián Casanello libró exhortos a Nassau,  Bahamas y Panamá, donde están radicadas las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, respectivamente, para que se informe si el Presidente Mauricio Macri, figura o figuró como accionista de alguna de ellas, tal cual trascendió a partir del a investigación conocida como “Panamá Papers”, donde el Fiscal Federal Federico Delgado lo imputó judicialmente.

Nota relacionada:
Jaque a la credibilidad, señor Presidente Macri

El objeto de la diligencia judicial, llevada a delante por el Juez Casanello, es “indagar sobre la relación entre las sociedades puntualizadas y el imputado en autos, conocer sobre la composición de las firmas que se detallan, su giro comercial y financiero y en base a ello establecer su posible vinculación con la maniobra investigada en la causa”, se indicó.

 

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La trama y el revés del pedido de captura de Néstor Grindetti

Interpol había pedido la captura de Néstor Grindetti, por “Crimes against the tax order and consumer relations (Delitos contra el orden tributario y las relaciones de consumo)”. El Intendente de Lanús y ex Ministro de Hacienda cuando el Presidente Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad, está involucrado en el escándalo de los “Panamá Papers”, en una de las empresas pertenecientes al Grupo Macri, donde tuvo un poder especial y una cuenta radicada en Suiza. La trama y el revés del pedido de captura internacional a Grindetti

Por Oscar Dufour |                                          twitter DufourOscar

La circular roja de Interpol que pesaba sobre el Intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ya no tiene vigencia y la misma Justicia brasilera anuló el pedido de prisión preventiva por delitos contra el orden tributario. El Juez Daniel Rafecas dispuso el pasado 21 de Abril el levantamiento de la circular tras la decisión de la Justicia de Brasil.

Interpol publicó su alerta roja contra Grindetti, tras un pedido de la Justicia de Brasil, País donde estaba radicada una de las empresas del Grupo Macri, y cuya sociedad fue inscripta en el paraíso fiscal de Panamá, donde tuvo un poder especial y una cuenta radicada en Suiza. Se trata de una causa de 2002 y la circular roja ya está dada de baja, aunque se mantiene aún en la página por un tema administrativo.

La trama y el revés

El vocero del Intendente de Lanús, Fabián Fernández, declaró que “sobre Grindetti sí recayó una orden de captura internacional, emitida el 14 de Diciembre de 2012, pero que fue revocada el 30 de Marzo pasado”.

De esta manera, quedó establecido que Néstor Grindetti, no sólo mantuvo una orden de captura internacional mientras ejerció como Secretario de Hacienda del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, entre Julio de 2010 y Julio de 2013, sino que además manejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza en el mismo período.

Otro dato curioso y no menos sorprendente, es el caso de Roberto Gigante, sindicado como el “prestamista” de Néstor Grindetti. Gigante, actualmente se desempeña como Ministro Coordinador de la Provincia de Buenos Aires, y también está implicado en el escándalo de las empresas off shore.

En 2013, Néstor Grindetti declaró un patrimonio deficitario con deudas por 1.8 millones de pesos más otros 200 mil dólares, parte de esa deuda correspondía a Roberto Gigante, cuando era el Jefe de Gabinete de Hacienda de Grindetti, quien le había prestado 200 mil dólares en dos pagos.

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Panamá: el Embajador Miguel del Sel anunció cuatro vuelos directos semanales entre Santa Fe y Panamá

El Embajador Argentino en Panamá, Miguel del Sel, adelantó que las operaciones comenzarán desde el 2 de julio y sostuvo “espero que sea gente que haga negocios con el mundo, que es lo que necesitamos”. Panamá Papers

En medio del escándalo por las filtraciones de “Panama Papers”, que revelaron que una gran cantidad de políticos y empresarios del mundo registraron sociedades offshore en ese país centroamericano, Miguel del Sel, Embajador argentino, anunció esta mañana que a partir del 2 de julio va a haber cuatro vuelos directos entre Rosario y la capital panameña.

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Grindetti, gestor de una firma offshore con cuenta en Suiza

El Intendente de Lanús tuvo un poder para operar con Mercier Internacional, de Panamá entre 2010 y 2013. Panamá Papers

Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon |

El Intendente de Lanús, Néstor Grindetti, manejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza mientras ejercía como secretario de Hacienda porteño y era, en la práctica, uno de los funcionarios de mayor confianza del entonces jefe de Gobierno porteño,Mauricio Macri .

Amigo del actual Presidente de la Nación, Grindetti protagonizó diversas operaciones offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, según los documentos exclusivos a los que accedió la nación y Canal 13 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

El estudio Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, intercedió para otorgar un “poder especial” al intendente para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010. En esos documentos no se revelan quiénes son los accionistas. Sí, en cambio, se aclara que las acciones son al portador y que se dividen en dos mitades. No es un dato menor: el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño.

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Grindetti operó con una sociedad offshore de Panamá entre 2010 y 2013

Así, el propio Grindetti podría ser el dueño de esa sociedad, pero quedar como que sólo es su administrador. O ser apenas el gestor de terceros, que no quieren aparecer. Allegados al intendente de Lanús sostienen que así fue, ante la consulta de LA NACION. Más aún, afirman que Grindetti ignoraría quién o quiénes eran los verdaderos controlantes de Mercier International, que se montó para supuestas inversiones inmobiliarias que -aducen- nunca se concretaron.

En los papeles, en tanto, figuró como su administrador. “El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por Néstor Osvaldo Grindetti, en cualquier parte del mundo (.)”, dice el documento oficial. Y a la hora de detallar sus funciones, enumera: “Administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación”.

El rol de Grindetti en Mercier International supera las fronteras de Panamá. El 15 de julio de 2010 la sociedad le otorgó otro poder para abrir, manejar y firmar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en Zurich, Suiza. Otra vez, cerca de Grindetti sostienen que el ex funcionario porteño ignora la existencia de esa cuenta bancaria.

Patrimonio deficitario

Mercier International decidió no renovarle el poder especial a Grindetti en 2013. A pesar de manejar una cuenta en Suiza -según consta en los documentos-, el funcionario porteño declaró ese mismo año un patrimonio deficitario con deudas por $1.8 millones más otros US$ 200.000. Esas deudas correspondían a préstamos de su entonces jefe de gabinete en Hacienda (el ahora ministro bonaerense Roberto Gigante) por US$ 70.000 y otros US$ 130.000 por un “contrato de mutuo”, sin más detalle. Entre las deudas en pesos se destacan $700.000 a la Asociación Mutual de Trabajadores de la Argentina y del Mercosur y un préstamo hipotecario con el Banco Finansur por $ 130.000. “El dinero se utilizó para adquirir propiedades”, había aclarado Grindetti en 2013.

Las sociedades en Panamá y la cuenta suiza no aparecieron mencionadas en su declaración jurada.

Los préstamos de Grindetti volvieron a quedar bajo la lupa en 2014 cuando recibió $440.000 de Macri. Construyó con el Presidente una larga amistad por los años compartidos en el Grupo Socma.

Incluso ya como funcionario público, Grindetti nunca dejó sus aspiraciones como hombre de negocios. Declaró participar de una consultora de Recursos Humanos (Tracking Group), una firma dedicada a actividades agrícolas (Shadows SA) y la sociedad alimenticia Arg Food.

La comunicación de Mercier International con Mossack Fonseca corría por cuenta del estudio uruguayo Chadicov vía correo electrónico. En esos extensos intercambios virtuales que pudo leer la nación, los abogados uruguayos dieron indicios del propósito de la sociedad. Primero, aseguran que se utilizará para invertir en inmuebles en Uruguay, aunque después lo niegan y sostienen que “las inversiones son radicadas principalmente en Suiza”. Por último, hacen el trámite de apostillado en Paraguay, ante la posibilidad de invertir en dicho país.

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